社会

浙江龙泉侦破特大非法经营外汇保证金案

黑帽廉颇

新华社杭州9月15日电(记者马健)经过近三个月的认真调查 ,浙江省龙泉市警方最近成功破获了一起从事非法外汇保证金交易的跨境违法商业案件 。并消灭了非法商业犯罪集团。,抓获犯罪嫌疑人26人,冻结资金1.2亿元 。

5月28日,陈某向龙泉市公安局举报此案 ,称在外汇交易平台上交易时,平台因持有时间过短,使获利的订单无效,造成损失。两万多元 。。龙泉警方结合“NetNet2020”专项行动,立即在平台上展开了调查。

据介绍,外汇保证金又称外汇保证金,一般是指客户以一定的杠杆率投资一定数量的资金作为保证金,并在扩大投资额范围内进行外汇交易。截至目前,中国金融监管部门尚未批准任何机构在中国开展或开展外汇存款业务 。

根据有关规定 ,未经批准的机构擅自进行外汇存款交易,是违法的;客户不管使用外币还是人民币作为保证金,委托未经授权的机构进行外汇存款交易,都是非法行为。

为了消灭该团伙 ,龙泉警方迅速部署了精锐的警察部队 ,对平台的运作 ,人员组成和控制规则进行了深入调查 。逐渐出现了以冯和其他人为首的团伙 ,他们利用非法外汇保证金交易实施跨境犯罪  。。据悉,该平台拥有十万多投资人员 ,涉及金额达数亿元 。

经过调查,自2016年以来 ,Feng等人在海外注册了公司,设置了服务器 ,并传播了虚假信息以赢得客户的信任 。随后,帮派成员在中国设立办事处,在线和线下吸引国内客户 ,并向客户提供外汇和贵金属等交易产品,从而牟取非法利润  。

8月4日,龙泉警方派出110多名警察在山东,广东,广西,四川,上海和重庆等8个省开展了集中网络搜集工作。行动中,共抓获犯罪嫌疑人26人,查获车辆3辆 ,银行卡169张,计算机32台,手机46部,冻结资金1.2亿元。

据悉 ,该犯罪团伙有5人被龙泉市人民检察院逮捕。此案仍在调查中 。

Tags:龙泉客户警方

本文链接:http://www.xxhxxemm.com.cn/hots/203112.html

相关文章

  • 上海警方侦破首起影视投资合同诈骗案

    上海9月24日电(记者李树正)记者24日从上海市警察局获悉,上海市公安机关近日在上海发现了首起重大合同诈骗案,虚假夸大影视剧制作成本,夸大了投资者的预期。票房回报。案件。警方逮捕了包括鲍某在内的三名犯罪嫌疑人,并当场发现了大量现金和宣传手...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 扬帆太平洋 远望5号船开启跨年度航程

    9月24日,北京(高超王旭之,郭超凯)9月24日上午9时,远望5号舰从中国卫星海洋监测与控制处码头缓缓驶离并冲上到太平洋海上执行。测量和控制任务。这是该船今年的第三次航行,计划在海上航行100天以上。根据太空发射任务的总体安排,机组人员将在...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 10年后江苏老年人口预计突破2200万人 占总人口超过30%

    南京,9月24日电(记者朱晓莹)“据估计,到2030年,江苏老年人口将超过2200万,占总人口的30%以上。这意味着目前,四分之一的人口” “十年后,它将变成'每三位老年人中就有一位'。”江苏省民政厅老人服务处处长卢敏24日在南京说。24...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 美国遏制校园疫情面临重重困难

    随着美国大学最近恢复上课,全国各地的大学都开始遭受这种新冠状病毒的簇感染。据统计,已有超过8.8万名美国大学生感染了这种新的冠状病毒。这迫使许多学校采取隔离措施并暂停离线教学。许多美国大学的校园流行病已变得越来越严重。在美国中部的科罗拉多...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 最高法公布7件依法惩处证券、期货犯罪典型案例

    9月24日,北京(记者张苏)欺骗操纵,期货市场的新操纵,“老鼠仓” ... 24日,中国最高人民法院宣布了人民法院审结的7起典型的证券和期货犯罪案件自2017年以来,对证券和期货犯罪表现出“零容忍”态度和立场。这7个典型案件是:1起欺诈性...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 安徽警方打掉一个向赌博网站出租银行卡的特大非法经营团伙

    新华社合肥,9月24日(记者陈诺)收集和租赁银行卡,为境外赌博网站赚取租金提供资金交易渠道。记者日前从安徽省寒山县公安局获悉,当地警方摧毁了一个非常大的非法商业团伙,逮捕了6名犯罪嫌疑人。银行账户资金超过6亿元。今年4月17日,寒山县公安...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 京彩好评:做好每人的小事便成就了国家的大事

    日前,习近平总书记主持了基层代表座谈会,听取了干部群众对“十四五”规划的意见和建议。习近平总书记面对农民工,快递兄弟,网店老板等一线工人,特别强调要坚定理想,坚定信念,注重学习和改善,下定决心努力工作。 ,一点一点地开始,并考虑到一些小问题...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 京杭对话:共建世界运河城市命运共同体

    北京,9月24日(记者杜岩和王一飞)2020年中国大运河文化带京杭对话(简称2020年“京杭对话”)于23日在北京举行。京杭大运河两端的北京和杭州再次联手,积极扩大“朋友圈”,加大探索协调发展的新途径,并与所有运河城市共同建设一个社区。世界...

    黑帽廉颇

    阅读更多